祥源新材:第三届董事会第十九次会议决议公告

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | （1）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排 湖北祥源新材科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以专人送达方式向全体董事发出，于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议由公司董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》 根据公司《发行 ...