祥源新材:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决 定于 2023 年 12 月 6 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开、召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2023年12月6日（星期三）下午14:30； （2）网络投票日期与时间：2023年12月6日（星期三）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...