祥源新材:第三届董事会第二十三次会议决议公告

| | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十三次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以专人送达方式向全体董事发出，于 2023 年 12月 29日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际 出席董事 9 人。本次会议由公司董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案： （一）审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告 编号：2024-003）。 （二）审议《关于募投项目延期的议案》 ...