祥源新材:董事会议事规则（2023年12月）

湖北祥源新材科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规 范公司治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有 关法律法规及《湖北祥源新材科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之 规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使 职权，并对股东大会负责。 第二章 董事及董事会 第三条 董事会的构成： （一）董事会由9名董事组成，其中设独立董事3名。 （二）董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委 员会，制定专门委员会议事规则。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。审计委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会成员由不少于三名董事组成，除战略委员会外，其他 委员会独立董事应当过半数并担任召集人。审计委员会的成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事且召集人应当为会计专业人士。 根据《公司章程》或股东大会的有关决议，董事会可以设立其他专门委员 ...