祥源新材:第三届董事会第二十四次会议决议公告

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十四次会议通知于 2024 年 1 月 30 日以专人送达方式向全体董事发出，于 2024 年 2月 5日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出 席董事 9 人。本次会议由公司董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案： （一）审议《关于回购公司股份方案的议案》 董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份 （人民币 A 股普通股股票 ...