祥源新材:第三届董事会第二十九次会议决议公告

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十九次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以专人送达方式向全体董事发出，于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。本次会议由公司董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 （一）审议通过《关于〈公司 2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 全体董事审议认为，2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导 ...