祥源新材:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 | | | 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决 定于 2024 年 9 月 19 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开、召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn） ...