苏文电能:董事会决议公告

证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2023-037 苏文电能科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话、微信等方式送达至全体董事，本次董事 会于 2023 年 8 月 29 日上午 10:00 以现场结合通讯的方式进行。 本次会议由董事长施小波先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 名，实际 参加董事 7 名，其中董事杨波、徐井宏、屈文洲、张永磊以通讯方式出席。公司 监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法 律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过如下议案： 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 （一） ...