苏文电能科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12137 号 苏文电能科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了苏文电能科技股份有限公司（以下简称苏文电能） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是苏文电能董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 中国•上海 二〇二五年四月二十五日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审 ...

苏文电能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 苏文电能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-116 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA12136 号 苏文电能科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了苏文电能科技股份有限公司（以下简称苏文电能）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编 ...

（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 苏文电能科技股份有限公司 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 苏文电能科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动 ，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格 变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其 ...

苏文电能科技股份有限公司 屈文洲先生：1972 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居住权，博士学历，注 册会计师，美国特许金融分析师。1995 年 7 月至 2000 年 8 月，曾任厦门建发信 托投资公司滨海证券营业部投资信息部主任、厦门建发信托投资公司投资银行部 经理；2005 年 8 月至 2007 年 12 月，曾任厦门大学管理学院 MBA 中心副教授； 2010 年 5 月至 2016 年 11 月，曾任厦门大学财务与会计研究院副院长；2008 年 1 月至今，担任厦门大学管理学院财务学系教授；2008 年 8 月至今，担任厦门大 学中国资本市场研究中心主任；2016 年 12 月至今，担任厦门大学金圆研究院院 士；2018 年 3 月至今，担任厦门大学管理学院 MBA 中心主任。 2023 年 5 月起任公司独立董事，2024 年 9 月 13 日离任。本人符合相关法律 法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。 二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人切 实独立 ...

苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（汤奕） 2024 年度，作为苏文电能科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着严谨认真、勤勉尽责 的原则，充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极参与公司治理，按时出席公 司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行了独立董事职责，维护 了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日）履职情况汇报如下： 一、 基本情况 一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 汤奕先生：1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大 学电力系统及其自动化工学学士、硕士、博士，现任东南大学教授、博士生导师。。 2024 年 9 月起任公司独立董事，本人符合相关法律法规、监管规章关于上 市公司独立董事任职资格条件的规定。 二） 不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其 ...

独立董事 2024 年度述职报告（李诗） 2024 年度，作为苏文电能科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，本人严格按照（ 公司法》 证券法》等法律法规、规范性文件以 及（ 公司章程》 独立董事工作制度》的规定和要求，本着严谨认真、勤勉尽责 的原则，充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极参与公司治理，按时出席公 司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行了独立董事职责，维护 了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日）履职情况汇报如下： 苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 一、 基本情况 一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李诗女士：1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，悉尼大学会 计学学士、悉尼大学会计学硕士，厦门大学管理学博士，曾任紫金矿业集团股份 有限公司证券投资分析师，现任厦门国家会计学院教授、财务会计与审计研究所 副所长。 2024 年 9 月起任公司独立董事，现兼任拉普拉斯新能源科技股份有限公司、 福建龙净环保股份有限公司独立董事 ...

苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张永磊） 2024 年度，作为苏文电能科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）第三届独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着严谨认真、勤勉尽责的原则， 充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极参与公司治理，按时出席公司召开的 相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行了独立董事职责，维护了公司和 股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 13 日）履职情况汇报如下： （（（（2024 年度公司共召开 6 次董事会，2 次股东大会。本人作为公司独立董事亲 自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表 决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。 一、 独立董事的基本情况 一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 张永磊先生：1990 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居住权，博士学历。 2018 年 7 月至 2019 年 10 月， ...

苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理，切实提升公司投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者和其他利 益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第10号——市值管理》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚信经营、规范运作，稳健发展，积极推进公司发展质量与股东回 报双提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必 要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司股票价值合理反映公司内在价值。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 体系、业务部门以系统化方式持续开展市值管理工作； 苏文电能科技股份有限公司 （三）科学性原则：公司依据市值管理的客 ...