苏文电能:第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2023-044 苏文电能科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 通知于2023年10月16日以邮件、电话、微信等方式送达至全体董事，本次董事会 于2023年10月26日以现场结合通讯的方式进行。 本次会议由董事长施小波先生召集和主持。本次会议应出席董事7名，实际 参加董事7名，其中，董事屈文洲、徐井宏、张永磊、杨波以通讯的方式参加会 议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国 家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定，鉴于公司 2022 年年度利润分配方案已实施完毕，公司董 事 ...