苏文电能:第三届董事会第六次会议决议公告

苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-006 苏文电能科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 通知于 2024 年 2 月 5 日以邮件、微信、电话等方式送达至全体董事，经全体董 事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，本次董事会于 2024 年 2 月 6 日以通讯的方式进行。 本次会议由董事长施小波先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 名，实际 参与表决的董事 7 名。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过 《关于增加回购股份资金总额暨 调整回购方案的议案》。 董事会认为：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认 可，结合目前资本市场及公司股价变化，为了鼓励投资者长期理性价值投资，增 强投资者的信心；同时为建立完善公司长效激励机制，充分调动员工积极性，促 进公司稳定健康发展，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力 ...