宁波方正:董事会决议公告

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-054 宁波方正汽车模具股份有限公司 经审议，董事会认为：公司编制的 2023 年半年度报告及其摘要所载资料的 内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营成果，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度 报告》（公告编号：2023-052）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-053）。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 九次会议于 2023 年 8 月 18 日以电话、短信等方式发出通知，并于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席 ...