宁波方正汽车模具股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-046 2、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情 况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波方正汽车模具股份有限公司董事会 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"或"公司"）正在 筹划以现金方式购买福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下简称"鹏鑫创展"） 持有的福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称"骏鹏通信"或"标的公司"）60% 股权（以下简称"本次交易"）。本次交易实施前，宁波方正持有骏鹏通信 40%股 权，鹏鑫创展持有骏鹏通信 60%股权。本次交易完成后，骏鹏通信将成为宁波方 正全资子公司，本次交易构成关联交易。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构 成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，也不会导致公司控制权变更。 公司已于 2025 年 4 月 16 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-044 宁波方正汽车模具股份有限公司 代行财务总监职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员离任情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司财务总监陈小龙先生提交的书面报告，其因个人及家庭原因，申请辞去公司财 务总监职务，原定任期至第三届董事会届满之日止（2026 年 12 月 10 日）。陈 小龙先生辞职后不再担任公司任何职务。陈小龙先生的辞职报告自董事会收到报 告之日（2025 年 6 月 30 日）起生效。 截至本公告出具日，陈小龙先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。陈小龙先生的辞职不会对公司工作的正常开展产生影响，公司会计 主管等人员均正常稳定开展工作。公司及公司董事会对陈小龙先生在任职财务总 监期间所做出的杰出贡献表示衷心感谢！ 二、董事长、总经理代行财务总监职责情况 公司于 2025 年 6 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于董事长、总经理代行财务总监职责的议案》。董事会同意 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-045 公司财务总监陈小龙先生因个人及家庭原因，申请辞去公司财务总监职务， 原定任期至第三届董事会届满之日止。陈小龙先生辞职后不再担任公司任何职 务。 为保障公司财务管理等工作有序开展，董事会同意：在公司聘任新的合适的 财务总监前，由公司董事长、总经理方永杰先生代行财务总监职责。 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议于 2025 年 6 月 19 日以专人送达、电话等方式送达全体董事，并于 2025 年 6 月 30 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席人数 8 人，其中方永杰先生、王亚萍女士、方如玘女士、贾建 军先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰 先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法 ...

截至本公告披露日，公司根据相关规定，积极组织各中介机构开展对标的公 司的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大资产重组事项同各相关方持 续沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情 况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"或"公司"）正在 筹划以现金方式购买福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下简称"鹏鑫创展"） 持有的福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称"骏鹏通信"或"标的公司"）60% 股权（以下简称"本次交易"）。本次交易实施前，宁波方正持有骏鹏通信 40%股 权，鹏鑫创展持有骏鹏通信 60%股权。骏鹏通信由公司实际控制人方永杰、王亚 萍之女方如玘控制，因此，本次交易构成关联交易。本次交易完成后，骏鹏通信 将成为宁波方正全资子公司。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构 成重大资产重 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-042 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年4月25 日召开第三届董事会第十三次会议、于2025年5月20日召开2024年年度股东大会， 审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 在2025年度为全资子公司宁波方正汽车部件有限公司、控股子公司安徽方正新能 源科技有限公司（以下简称"安徽方正"）、江西省方正新能源科技有限公司向 银行申请融资时提供担保，总额度合计不超过人民币30,000万元（含本数）。其 中，拟为安徽方正提供总额不超过人民币9,000万元的担保。担保范围包括但不限 于申请综合授信、贷款、贸易融资等融资业务（实际担保金额、种类、期限等以 最终担保合同为准）。上述担保额度的期限为本议案经股东大会审议通过之日起 十二个月。详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

Group 1 - The State Financial Supervision Administration and seven other departments issued measures to support financing for small and micro enterprises, emphasizing the establishment of a coordination mechanism for financing support [1] - The measures include conducting extensive visits to small and micro enterprises to assess their operational status and financing needs, facilitating direct access to bank credit [1] - There is a focus on addressing the operational difficulties faced by small and micro enterprises and encouraging support for key sectors such as foreign trade, private enterprises, technology, and consumption [1] Group 2 - In May 2025, a total of 130 domestic online games were approved by the National Press and Publication Administration [2] Group 3 - The State Council announced the removal of Wang Jianjun from the position of Vice Chairman of the China Securities Regulatory Commission [3] Group 4 - The Shanghai Municipal Government issued a plan to boost consumption, which includes measures to promote reasonable income growth and improve wage distribution mechanisms [4] - The plan aims to enhance the minimum wage adjustment mechanism and support the development of the rural economy and new business models [4] Group 5 - Shanghai is accelerating the introduction of childcare subsidies and maternity social security subsidies as part of its efforts to build a family-friendly society [5] - The city plans to explore increasing parental leave and spouse's paternity leave while enhancing the quality of public kindergartens [5] Group 6 - The Ministry of Foreign Affairs stated that China has the capability and confidence to handle external risks, including tariff wars, as evidenced by a 2.4% year-on-year increase in total goods import and export in the first four months of the year [6] - Exports grew by 7.5%, indicating strong international competitiveness despite high tariff barriers [6] Group 7 - The Ministry of Foreign Affairs expressed strong opposition to the EU's unilateral sanctions against Chinese companies, emphasizing the need for fair trade practices [8] - The ministry highlighted that normal business interactions between Chinese and Russian companies should not be disrupted by these sanctions [8] Group 8 - The Dalian Commodity Exchange announced trading arrangements for the Dragon Boat Festival period, with a market closure from May 31 to June 2, 2025, and a return to normal trading on June 3 [9] Group 9 - Heng Rui Pharmaceutical set the issuance price for its H-shares at HKD 44.05 per share [11] - Xinyuan Technology plans to issue H-shares and list on the Hong Kong Stock Exchange [11] - The company Guokai Microelectronics is planning a major asset restructuring, leading to a suspension of its stock from May 22 [11]

上海市黄浦区中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S2 栋 23 层 电话：021-23122000 传真：021-23122100 邮编：200010 北京国枫（上海）律师事务所 关于宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]B0011 号 致：宁波方正汽车模具股份有限公司（贵公司） 北京国枫（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《宁 波方正汽车模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-041 宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 其中： ①通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）14:45 （2）网络投票时间：2025年5月20日（星期二） ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月20日 9:15—15:00。 2、会议地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路1号公司五楼会议室。 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长方永杰先生。 6、会议召开的合法、合规 ...

国投证券股份有限公司 关于宁波方正汽车模具股份有限公司 上述资金占用款项已于 2023 年度计提利息 74.24 万元（利息系根据中国人民银行授权全国 银行间同业拆借中心公布的 2023 年 7 月 20 日 贷款市场报价 1 年期 LPR3.55%），御鑫鹏已于 2024 年 4 月 18 日支付利息。 （二）整改情况 1、资金占用方已充分认识到自身错误，已 向公司归还全部占用资金以及占用期间利息。公 司已尽最大努力降低对公司的不利影响，维护公 司及中小股东利益。 2024 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宁波方正 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈哲 | 联系电话：010-57839229 | | 保荐代表人姓名：黄荻舟 | 联系电话：010-57839229 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-040 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 特此公告。 截至本公告披露日，公司根据相关规定，积极组织各中介机构开展对标的公 司的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大资产重组事项同各相关方持 续沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情 况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。 三、风险提示 1、本次交易尚处于筹划阶段，目前交易各方尚未签署任何协议，交易方案、 1 交易价格等核心要素仍需进一步协商，尚需交易各方履行必要的决策、审批程序。 2、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情 况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"或"公司"）正在 筹划以现金方式购买福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下简称"鹏鑫创展"） 持有的福建骏鹏通信科技有限公司（以 ...