肇民科技:第二届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。本次会议 于 2023 年 10 月 26 日以现场方式召开，由监事会主席密永华先生召集并主持， 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2023-061 上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 生产基地生产及检测设备替换项目"、"补充流动资金项目"予以结项；（2） 同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下， 将"汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目"、"研 发中心建设项目"达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 9 月 30 日。本次部分 募投项目结项及部分募投项目延期，符合公司实际情况，不存在变相改变募集资 金用途和损害 ...