上海肇民新材料科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开 了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，并于2025年5月 29日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过20,000万元（含本数） 和自有资金不超过40,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东会审议通 过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。 公司保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2025年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海肇民新材料科 技股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2025-025）。 近日，公司对部分募集资金和自有资金理财产品进行了赎回，并于近日使用部 分募集资金和自有资金进行现金管理。现就具体情况公 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2026-005 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于对外投资设立境外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司业务发 展规划，为优化公司产能和全球化布局，匹配下游新能源汽车等客户的海外属地 化供应链诉求，满足公司战略发展的需要，拟以自有或自筹资金分别在新加坡、 泰国投资设立子公司，并通过新设新加坡公司在泰国新设公司投资建设汽车零部 件及高端精密零部件生产基地。 2、近日，上述对外投资事项已完成 ODI 备案及公司注册，并同步进行银 行开户等事项。 3、公司于 2025 年 11 月 19 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司拟对外投资设立境外子公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权 限范围内，无需提交公司股东会审议。 4、本次对外投资事项不构成关联交易。 二、设立境外子公司的基本情况 （一）公司名称：HAJIME ...

北京德恒律师事务所 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（一） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 问题 | 1 4 | | --- | --- | | 问题 | 3 25 | 北京德恒律师事务所 关于上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（一） 北京德恒律师事务所 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（一） 德恒 12F20250714-7 号 致：上海肇民新材料科技股份有限公司 根据上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"）与本所签订 的《专项法律咨询服务协议》，本所接受发行人委托担任其向不特定对象发行可 转换公司债券的专项法律顾问。 根据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》《上市公司证券发行注册管理办法》《公 开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律 师工作 ...

（ 豁 免 版 ） 天 职 业 字 [2026]7685 号 目 录 关于上海肇民新材料科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转 换公司债券申请文件的审核问询函的回复（豁免版） 1 关于上海肇民新材料科技股份有限公司 关 于 上 海 肇 民 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 申 请 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 申 请 文 件 的 审 核 问 询 函 的 回 复 申请向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复（豁免版） 天职业字[2026]7685 号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2026 年 2 月 6 日出具的《关于上海肇民新材料科技股份有限公 司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕020011 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"我们"或"申报会计师"）作为上海肇民新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"发行人"或"肇民科技"）的申报会计师，就审核问询 函中涉及申报会计师的所提问题进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复报告 ...

中信证券股份有限公司 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二六年三月 上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 如无特别说明，本发行保荐书中的简称与《上海肇民新材料科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中简称具有相同含义。 3-1-1 | 声 明 1 | | | | --- | --- | --- | | 目 录 2 | | | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | | | 一、本次证券发行保荐人名称 3 | | | | 二、保荐人 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2026-004 2026 年3 月 6 日 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 特此公告。 及申请文件更新的提示性公告 上海肇民新材料科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2026 年 2 月 6 日收到深圳证券交易所出具的《关于上海肇民新材料科技股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕020011 号）（ 以下简称"审核问询函 "），深圳证券交易所上市审核机构对公司向不特定对 象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列的问题进 行了认真研究和逐项回复，并对相关申请文件进行了相应的补充和修订。现根据 要求对审核问询函回复予以披露，具体回复内容详见公司于同日在巨潮资讯网披 露的相关公告。公司将在审核问询函的回复报告和更新后的申请文件披露后，通 过深圳证券交易所发行上市审核业务系统 ...

股票简称：肇民科技 股票代码：301000 上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 上海肇民新材料科技股份有限公司 Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co., Ltd. （上海市金山区金山卫镇秦弯路 633 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二零二六年三月 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注 ...

中信证券股份有限公司 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二六年三月 | 目录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 声 明 | 2 | | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 3 | | | | 一、发行人基本情况 3 | | | | 二、本次发行情况 16 | | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 17 | | | | 四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响公正履 | | | | 行保荐职责情形的说明 18 | | 第二节 | | 保荐人承诺事项 20 | | 第三节 | | 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 22 | | | | 一、本次发行履行了必要的决策程序 22 | | | | 二、保荐人对本次证券上市的推荐结论 22 | | 第四节 | | 对公司持续督导期间的工作安排 24 | 上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下 ...

关于上海肇民新材料科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二六年三月 本审核问询函回复报告的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问题的回复 | 宋体 | | 对募集说明书的引用 | 楷体（不加粗） | | 对募集说明书的修改、补充 | 楷体（加粗） | 如无特别说明，本审核问询函回复报告中的简称或名词的释义与《上海肇民新材料 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的简称 和释义一致。本审核问询函回复报告中所列数据可能因四舍五入原因而与所列示的相关 单项数据直接计算得出的结果略有不同。 7-1-1 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 问题 | 1 | 3 | | 问题 | 2 | 53 | | 问题 | 3 | 77 | | 其他问题 | | 78 | | 保荐机构总体意见 | | 80 | 问题 1 申报材料显示，本次拟向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超 ...

肇民科技 20260226 摘要 公司净利润持续增长，主要受益于新能源汽车产品线扩展，提升了产品 价值量和市场覆盖率。电机、电控、电池模组等新产品已获多家主流客 户认可并部分量产，为营收增长奠定基础。 预计 2026 年公司将实现中等偏快增长，增速高于 2025 年，目标为两 位数增长。增长动力主要来自空悬、电机电控等新产品规模量产，以及 泰国生产基地贡献的新增收入。 泰国工厂 2026 年投产以量产交付为主，预计贡献收入与利润增量至少 约 5%~10%。目标利润率与国内持平，业务已完成开模，客户订单已 下达。 公司预计整体产能增长约 20%~30%，国内外统一口径统计。面对下游 需求偏弱和成本压力，预计 2026 年一季度营收与 2025 年同期持平或 略有增长，利润率保持平稳。 可转债资金主要用于总部产能扩充和支持泰国生产基地快速提升产能， 预计 2026 年二季度或三季度发行。发行前公司无有息负债，财务结构 健康。 Q&A 2025 年整体经营表现如何，全年收入、规模及扣非后净利润的趋势是什么， 增长主要来自哪些业务领域？ 2025 年整体经营表现稳健。前三季度营收保持增长，第四季度开机率与订单 饱满， ...