证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2026-003 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开 了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，并于2025年5月 29日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过20,000万元（含本数） 和自有资金不超过40,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东会审议通 过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。 公司保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2025年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海肇民新材料科 技股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2025-025）。 近日，公司对部分募集资金和自有资金理财产品进行了赎回，并于近日使用部 分募集资金和自有资金进行现金管理。现就具体情况公告如下： 1 序 号 受托方 产品名称 产品 类型 金额 （万 元） 收益 起算 日 产品到 期日/计 划持有 到 ...

格隆汇1月23日丨肇民科技(301000.SZ)公布，公司于2026年1月22日收到深圳证券交易所(以下简称"深交 所")出具的《关于受理上海肇民新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 通知》(深证上审〔2026〕16号)。 深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决 定予以受理。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管 理委员会(以下简称"证监会")作出同意注册的决定后方可实施。 ...

深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决 定予以受理。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管 理委员会(以下简称"证监会")作出同意注册的决定后方可实施。 格隆汇1月23日丨肇民科技(301000.SZ)公布，公司于2026年1月22日收到深圳证券交易所(以下简称"深交 所")出具的《关于受理上海肇民新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 通知》(深证上审〔2026〕16号)。 ...

肇民科技（301000）(301000.SZ)发布公告，公司于2026年1月22日收到深交所出具的《关于受理上海肇 民新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审〔2026〕16 号)。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐 备，决定予以受理。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得证监会作 出同意注册的决定后方可实施。 ...

智通财经APP讯，肇民科技(301000.SZ)发布公告，公司于2026年1月22日收到深交所出具的《关于受理 上海肇民新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审 〔2026〕16号)。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为 申请文件齐备，决定予以受理。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获 得证监会作出同意注册的决定后方可实施。 ...

北京德恒律师事务所 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 第一节 引言 | 5 | | --- | --- | | 一、本所及承办律师简介 | 5 | | 二、制作本《法律意见》及《律师工作报告》的工作过程 5 | | | 第二节 正文 | 8 | | 一、本次发行的核准和授权 | 8 | | 二、本次发行的主体资格 | 8 | | 三、本次发行的实质条件 | 9 | | 四、发行人的设立 | 18 | | 五、发行人的独立性 | 19 | | 六、发行人的控股股东、实际控制人及其一致行动人及主要股东 20 | | | 七、发行人的股本及其演变 | 21 | | 八、发行人的业务 | 22 | | 九、发行人的关联交易及同业竞争 | 23 | | 十、发行人的主要财产 | 24 | | 十一、发行人重大债权债务 | 26 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 | 26 | | 十三、发行人章程的制定与修改 | 27 | ...

保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二六年一月 中信证券股份有限公司 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受上海肇民新材 料科技股份有限公司（以下简称"肇民科技"、"发行人"或"公司"）的委托，担任 其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 | 目录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 声 明 | 2 | | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 3 | | | | 一、发行人基本情况 3 | | | | 二、本次发行情况 14 | | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 16 | | | | 四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响公正履 | | | | 行保荐职责情形的说明 17 | | 第二节 | | 保荐人承诺事项 19 | | 第三节 | | 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 21 | | ...

中信证券股份有限公司 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二六年一月 上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 如无特别说明，本发行保荐书中的简称与《上海肇民新材料科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中简称具有相同含义。 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、本次证券发行保荐人名称 3 | | 二、保荐人指定相关人员基本情况 3 | | 三、本次保荐的发行人情况 4 | ...

募集说明书 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 上海肇民新材料科技股份有限公司 Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co., Ltd. （上海市金山区金山卫镇秦弯路 633 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 二零二六年一月 股票简称：肇民科技 股票代码：301000 保荐人（主承销商） 上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2023]21561 号 目 录 审计报告 -- -1 -5 2022 年度财务报表 ---------- -- 17 2022 年度财务报表附注 --------- 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于肇民科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 6-1-1 审计报告 天职业字[2023]21561 号 上海肇民新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海肇民新材料科技股份有限公司(以下简称"肇民科技")财务报表,包 括 2022年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报 ...