肇民科技:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-025 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司的自身实际情况，对《公 司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： 2 | 了解； | 资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解； | | --- | --- | | （三）董事候选人在股东大会召开之前作出 | （三）董事候选人在股东大会召开之前作出书面 | | 书面承诺，同意接受提名 ...