凯淳股份:董事会决议公告

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-033 上海凯淳实业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王莉女士召集，会议通知于 2023 年 8 月 18 日 以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 28 日在上海凯淳实业股份有限公司（以 下简称"公司"）25 楼会议室召开，采取现场结合通讯表决的方式进行表 决。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中：现场出席 董事 3 人（王莉、徐磊、宋鸣春），以通讯方式出席董事 4 人（吴凌东、李 祖滨、厉洋、谢力）。 案》 董事会认为：《公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要》的编制程序 符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法 律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容请见公司 2023 年 8 月 30 日于指 ...