证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-025 上海凯淳实业股份有限公司 关于调整回购股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承 诺书的公告 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"），用于员工持股计划或 股权激励。本次回购股份的资金总额不超过人民币 2,000.00 万元，回 购价格上限不超过人民币 27.00 元/股；回购期限自董事会审议通过本 次回购股份方案之日起不超过 12 个月；具体回购股份的数量以回购结 束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-025）等相关公告。 截至 2024 年 12 月 31 日，上述股份回购实施期限已过半。 截至 2025 年 3 月 31 日，公司暂未实施股份回购。 增持本公司股票，可纳入政策支 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-016 上海凯淳实业股份有限公司 2024 年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，会 议审议通过了公司《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024 年 度报告》及《2024 年度报告摘要》于 2025 年 4 月 22 日刊登在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬 请投资者注意查阅。 特此公告。 上海凯淳实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-023 上海凯淳实业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规的规定，上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"或"凯淳 股份"）于2025年4月18日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届 监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保资金安全、操作合法合规、 保证正常生产经营不受影响的前提下使用额度不超过35,000万元人民 币的自有资金通过金融机构进行现金管理，在确保安全性、流动性的基 础上实现资金的保值增值，使用期限自董事会审议通过之日起12个月 内有效。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，现将详细情况公告 如下： 一、 本次拟使用闲置资金进行现金管理的基本情况 1、投资主体：凯淳股份及全资子公司 2、投资目的：为提高公司资金使用效率，合理使 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-012 上海凯淳实业股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金及注销相关募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会 议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金及注销相关募集资金专户的议案》，公司首次公开发行募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）"品牌综合服务一体化建设项 目"已实施完毕，公司拟对该项目予以结项，并将节余募集资金合计 5,323.97 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，实际 金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金， 用于公司日常生产经营及业务发展，同时拟注销相关募集资金专户。 该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯淳实业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和上海凯淳实业股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 上海凯淳实业股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2024 年 12 ...

上海凯淳实业股份有限公司 单位：万元 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一 大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 | 非经营性资金占用 | 资金占用 方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初 占用资金余 | 2024年度占用 累计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿 还累计发生金 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | （如有） | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-022 上海凯淳实业股份有限公司 关于公司为下属公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、上海凯滋漫电子商务有限公司（以下简称"凯滋漫"）、上海沛 香信息科技有限公司（以下简称"沛香科技"）、上海凯浥广告有限公 司（以下简称"凯浥广告"）系上海凯淳实业股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司，凯淳（香港）国际贸易有限公司（以下简称"香 港凯淳"）系公司全资孙公司，为实际经营需要，拟向银行申请 30,000 万元等值人民币的授信额度，公司拟对凯滋漫、沛香科技、凯浥广告、 香港凯淳申请上述综合授信提供担保，授信产品包括但不限于流动资 金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、 土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款等。授信额度不等于公司的融 资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资 金额为准。 2、公司 2025 年 4 月 18 日召开的公司第三届董事会第十二次会 议、第三届监事会第九次会议 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-021 上海凯淳实业股份有限公司 关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》的相关规定，现将上海凯淳实业股份有限公 司（以下简称"公司"） 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和实际到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯淳实业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1503 号）同意， 上海凯淳实业股份有限公司首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票 已于 2021 年 5 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1.00 元， 每股发 ...

上海凯淳实业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 上海凯淳实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海凯淳实业股 份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 董事会声明： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、 评价其有效性、并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。各管理层负责组织领导企 业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。由于市场 环境变化或非可控因素等可能 ...

上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，会 议审议通过了公司《2025 年第一季度报告》。 证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-019 上海凯淳实业股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年 第一季度报告》全文于 2025 年 4 月 22 日刊登在中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），敬请投 资者注意查阅。 特此公告。 上海凯淳实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...