崧盛股份:第三届董事会第九次会议决议公告

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于 2023 年 11 月 17 日以现场结合通讯方式召开，根据《深圳市崧盛电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，"如遇紧急情况，需要 立即召开董事会的，经半数以上董事同意，可以豁免通知程序，即时召开董事会"， 经半数以上董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求，会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 17 日以通讯及书面方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董事王宗友、邹超洋，独立董事王建优、卜功桃、 温其东以通讯方式参加。本次会议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召 ...