深圳市崧盛电子股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）委托理 财产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高投资收 益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所监管规则及《深圳市崧盛电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二章 基本定义及规定 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司（含 全资子公司及控股子公司）在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增 加现金资产收益为原则，委托商业银行、信托公司、证券公司、资产管理公司等 金融机构进行投资的行为，包括购买或投资银行理财产品、信托产品、债券、资 产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他理财对象和理财产品等。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第四条 为保证公司资金、财产安全，公司进行委托理财应当遵循以下原 则： （一） 坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"原则，以不影 响公司正常经营和主营业务的 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （温其东） 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《深圳市崧盛电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市崧盛电子股份有限公司独 立董事工作制度》等相关规定，本人作为深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简 称"公司"）第三届董事会独立董事，本着客观、独立的原则，恪尽职守，勤勉 尽责，详细了解公司运作情况，忠实诚信地履行了独立董事应尽的义务和职责， 促进公司规范运作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小投资者的合法 权益。本人现将 2024 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简历 本人温其东，男，中国国籍，无境外居留权，1982 年 1 月出生。2006 年 9 月至 2007 年 3 月，担任北京李晓斌律师事务所律师助理；2007 年 3 月至 2022 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王建优） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件以及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳市崧盛电子股份有限公司独立董事工作制度》中关于独立董事的相关规定， 恪尽职守、勤勉尽责，亲自出席公司董事会和股东大会，及时了解公司的经营发 展状况，关注公司的发展趋势，促进公司的规范运作，积极发挥独立董事作用， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况汇报如下： 一、基本情况 王建优，男，中国国籍，无境外居留权，1963 年 11 月出生。1985 年 7 月至 1991 年 8 月，担任江苏水利工程专科学校团总支书记；1994 年 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 经核查公司在任独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件等，董事会认 为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 深圳市崧盛电子股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事卜功桃、王建优、温其东的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

2024 年度独立董事述职报告 （卜功桃） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》中关于独立董事的相关规定，保持独立董事的独立性和遵 循职业操守，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事 的权利，切实维护了公司和全体股东的利益。现就本人 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 深圳市崧盛电子股份有限公司 本人卜功桃，男，中国国籍，无境外居留权，1965 年 11 月出生，中国注册 会计师。1986 年 8 月至 1988 年 10 月，担任南京船舶工业学校教师；1988 年 11 月至 2001 年 11 月，担任深圳中华会计师事务所合伙人；2001 年 12 月至 2002 年 12 月，担任深圳南方民和会计师事务所总审计师；2003 年 1 月至 2008 年 12 月， 担任深圳 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第九章 | 通知和公告 48 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 49 | | 第十一章 | 修改章程 52 | | 第十二章 | 附则 53 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，结合深圳市崧盛电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的具体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由深圳市崧盛电子有限公 司（以下简称"有限公司"）整体变更设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司在深圳市市场监督管理 ...

崧盛股份近日披露2025年一季度报告，第一季度崧盛股份实现营业收入2.02亿元，同比增长10.25%。同 时崧盛股份披露，受其储能子公司亏损及可转债利息计提影响，2025年第一季度实现归母净利润-3.59 万元。 此外崧盛股份披露2025年第一季度其储能子公司实现营业收入801.32万元，几乎持平该储能子公司2024 年全年业绩，2024年该储能子公司实现营业收入829.03万元。 相较于行业内其他竞争对手，崧盛创新的核心优势在于其领先的储能逆变器硬件研发及软件配套技术、 长期合作的优质供应链以及高效的自动化生产能力。崧盛创新设计的远程在线诊断与智能故障处理系统 可极大减少人工成本和故障排查时间，为客户提供更智能的服务体验。 据悉，崧盛股份自2022年开始布局储能行业，旗下储能子公司崧盛创新作为储能行业的新锐力量，推出 多款储能行业突破性新品，精准切入市场需求，针对不同规模的储能应用场景，提供高效、灵活且可靠 的解决方案。 目前崧盛创新产品业务体系已初步成型，形成一整套可应用于国内外工商业储能系统及户用储能系统的 逆变器产品线。 其中工商业储能逆变器、变流器可覆盖20kW—235kW功率段，并获得CQC认证、 ...

崧盛股份（301002）披露2024年年度报告，公告显示，崧盛股份2024年实现营业总收入8.84亿元，同比 增长15.78%。 2024年度，崧盛股份持续发挥深耕中大功率LED驱动电源主业的核心竞争优势，在整体行业市场竞争进 一步加剧的背景下，公司主业LED驱动电源业务发展仍表现出相对较强的增长韧性，报告期内公司LED 驱动电源产品销量实现29.14%的同比增长，LED驱动电源产品收入实现14.66%的同比增长，公司市场 地位进一步稳固，保障公司基本盘的稳健、良性发展，促进公司实现营业总收入8.84亿元，同比增长 15.78%。 据悉，崧盛股份是国内具备规模化制造能力、数字化运营能力、全球化供应能力的领先LED驱动电源制 造企业，其主要围绕中、大功率LED照明驱动电源及储能逆变器/变流器开展业务。 崧盛股份披露其核心竞争力主要表现在技术沉淀、研发响应、质量控制、规模智造、数智运营、品牌口 碑六个方面。 截至2024年底，崧盛股份拥有已授权专利196项，其中国内专利193项，国外专利3项；国内专利中发明 专利45项，实用新型专利140项，外观设计专利8项；拥有注册商标68项，拥有软件著作权10项。 自主掌握多 ...

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司定于 2025 年 5 月 19 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大 会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深 圳市崧盛电子股份有限公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间 ...

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知及会议资 料于 2025 年 4 月 12 日通过邮件及书面方式送达至全体监事。本次监事会应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席罗根水先生主持，公 司董事会秘书谭周旦先生列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧 盛电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议： （一）审议通过《 ...