超捷股份:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 五次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以书面通知等《公 司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董 事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生 召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2023-029 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据 ...