超捷紧固系统（上海）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）舆情管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善地处理各 类舆情对公司股票及其衍生品交易价格和正常经营管理活动造成的影响，切 实保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律、法规、规范性文件及《超捷紧固系统（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等制度的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作 组"），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级 管理人员及相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领 导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研 究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动 的信息； （四） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-007 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告 一、担保情况概述 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"超捷股份"） 于 2025 年 3 月 24 日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十六次会 议，分别审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。 为满足公司控股子公司成都新月数控机械有限公司（以下简称"成都新月"）日常 生产经营的资金需要，确保其持续、稳定发展，公司董事会同意公司为控股子公 司成都新月向银行申请综合授信提供不超过人民币 5,000 万元的担保，担保期限 自公司董事会审议通过之日起一年内有效，其中成都新月 2025 年度拟向成都银 行股份有限公司郫都支行申请综合授信为 1,000 万元，拟向中国民生银行股份有 限公司成都分行申请综合授信为 1,000 万元，由公司为上述授信提供连带责任保 证。同时提请董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-006 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合 授信额度的议案》。 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，2025 年度公司拟向银行 金融机构申请总额度不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。授信期限有效期为 1 年。 综合授信内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、 押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务，具体种类和额度以金融 机构实际审批的授信额度为准。自与金融机构签署授信合同之日起计算，授信期 限内授信额度可循环使用。 同时提请董事会授权公司总经理根据实际情况在总额度不超过 3 亿元范围 内可调整授信银行、授信额度和签署所需的相关文件。 2025 年 3 月 24 日 特此公告。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-004 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十六次会议于 2025 年 3 月 24 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 3 月 18 日以书面通知等《公 司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董 事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生 召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2、审议并通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为满足控股子公司成都新月数控机械有限公司（以下简称"成都新月"）日 常生产经营的资金需要，确保其业务的顺利开展， ...

第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十六次会议于2025年3月24日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100弄39号公司会议室召开。会议通知已于2025年3月18日以书面通知等《公司章 程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3 名。公司董事、高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席邹勇先生召 集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有 关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-005 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本次担保事项为对公司控股子公司提供的担保，有利于其业务发展，符合公 司整体利益；同时公司对本次担保对象具有实际控制权，公司为其提供担保的财 务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保 事项履行了必要 ...

Revenue Expectations - The company expects revenue for 2024 to be between RMB 630 million and RMB 640 million, representing a year-on-year growth of 27.79% to 29.82% compared to RMB 492.99 million in the previous year[2]. Profit Projections - The net profit attributable to shareholders is projected to be between RMB 9 million and RMB 11.5 million, indicating a decline of 51.23% to 61.83% from RMB 235.79 million in the prior year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to range from a loss of RMB 1.6 million to a profit of RMB 0.5 million, showing an increase of 94.71% to 101.65% compared to a loss of RMB 30.24 million last year[2]. Business Performance Factors - The decrease in performance is primarily attributed to a reduction in orders for the aviation business from the subsidiary Chengdu Xinyue CNC Machinery Co., Ltd.[4]. Strategic Focus - The company has increased its focus on expanding the automotive parts export market and developing new domestic customers, leading to stable growth in automotive parts revenue[5]. - The company plans to continue enhancing market and customer development efforts in 2025 while focusing on cost reduction and efficiency improvement to boost profitability[5]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with a detailed financial report to be disclosed in 2024[6].

投资者关系活动记录表 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 投资者关系 活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及 人员姓名 1、长城证券 金瑞 2、睿亿投资 邹伟 3、中信建投 汪正鑫 4、惠升基金 黄竞 5、华泰保险 车育文 6、北京暖逸欣私募基金管理有限公司 刘记龙 时间 2025年3月12日 上午10：30-12：10 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 1、公司董事会秘书、财务总监 李红涛 2、公司证券事务代表 刘玉 1、公司汽车业务简介。 公司长期致力于高强度精密紧固件、异形连接件等产品的研 发、生产与销售，产品主要应用于汽车发动机涡轮增压系统，换档 驻车控制系统，汽车排气系统，汽车座椅、车灯与后视镜等内外饰 系统的汽车关键零部件的连接、紧固。在新能源汽车上，产品主要 应用于电池托盘、底盘与车身、电控逆变器、换电系统等模块。此 外，公司的紧固件产品还应用于电子电器、通信等行业。 2、汽车业务未来还有哪些增量？ ①汽车零部件出口的拓展，海外市场是公司的战略重点之一， 基于公司与麦格纳、法雷奥、博世等国际一级供应商多年良好 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-002 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于公司股价异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 3 月 7 日、2025 年 3 月 10 日和 2025 年 3 月 11 日连续三个交易日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票 交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： 1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期有公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、目前公司的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。 三、董事会关于不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | 价值量约为2,500-3,000万。 | | --- | --- | | | 8、公司在商业航天火箭箭体结构件制造方面有什么优势？ | | | ①人才优势，公司有专门商业航天业务团队，其中部分核心技 | | | 术人员、生产制造人员、业务人员在该领域深耕多年，经验丰富； | | | ②资金优势，可以依靠上市公司的资金优势根据市场情况进行设备 | | | 购买，产线建设。 | | | 9、公司在低空经济领域是否有相关产品？ | | | 目前公司产品主要应用于汽车、航空航天领域。航空航天领域 | | | 产品包括无人机、商业航天火箭零部件。公司已在拓展包括飞行汽 | | | 车等低空经济领域，目前该业务在公司营收端占比较低，对公司业 | | | 绩未构成重大影响。 | | 附件清单 | 无 | | （如有） | | | 日期 | 2025年3月10日 | | 备注 | 接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照 | | | 公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、 | | ...

编号 2025-002 投资者关系 活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及 人员姓名 东方财富 武子皓 时间 2025年3月4日 下午14：30-16：30 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 公司董事会秘书、财务总监 李红涛 1、目前人形机器人业务进展怎么样？公司可以提供哪些产 品？ 人形机器人业务是公司的重要业务方向之一，在人形机器人领 域，公司可以提供多种紧固件、PEEK材质产品、传感器基座及高精 密机加工产品。目前已取得包括智元机器人等部分客户小批量样品 订单。因人形机器人尚未到产业规模化阶段，故公司尚未取得大批 量订单，目前该业务在公司营收端占比较低，对公司业绩未构成重 大影响。 2、公司在低空经济领域是否有相关产品？ 目前公司产品主要应用于汽车、航空航天领域。航空航天领域 产品包括无人机、商业航天火箭零部件。公司已在拓展包括飞行汽 车等低空经济领域，目前该业务在公司营收端占比较低，对公司业 绩未构成重大影响。 3、公司商业航天业务的进展情况如何？ | | 商业航天业务领域广阔，目前业务主要为商业火箭箭体结构件 | | - ...