利和兴:关于修订与制定公司部分治理制度的公告

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-072 深圳市利和兴股份有限公司 关于修订与制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第三届董 事会第二十七次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并 办理工商备案登记的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》《关于修订需公 司股东大会审批的部分治理制度的议案》。公司依据最新修订的《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定与修订了公司部分治理制度。现将具体情况公告如下： 一、修订原因 上述修订及制定后的制度全文已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 特此公告。 近年来，相关法律法规陆续进行了修订与更新，为进一步完善公司治理结构，提升公 司管理水平，公司对相关治理制度 ...