证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-035 深圳市利和兴股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 因经营发展需要，深圳市利和兴股份有限公司控股子公司利和兴智能装备（苏州）有 限公司（以下简称"子公司"）变更了注册地址，并对应修改了子公司章程。近日，子公 司完成了相关工商变更备案登记手续，并取得了由苏州工业园区行政审批局换发的《营业 执照》。相关信息如下： 一、本次主要变更事项 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区 | 苏州市高新区泰山路 | 号 | 2 | 住所 | 苏州工业园区金鸡湖大道 | 号人工智能 | 88 | | | 幢 | 层 | 号 | 44 | 1 | 101 | 产业园七期 | 单元 | G3-1901-127 | 注册资本：1,000 万元人民币 成立日期：2019 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-034 深圳市利和兴股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方案已 获 2025 年 5 月 16 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、2025 年 5 月 16 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度 利润分配方案的议案》（以下简称"分配方案"），分配方案的具体内容为：以公 司 2024 年 12 月 31 日的总股本 233,743,056 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计派发现金股利人民币 11,687,152.80 元（含税）；不送红股， 不以资本公积金转增股本。在实施分配方案的股权登记日期前，若公司总股本发生 变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的 原则对分配比例进行相应调整。 2、自分 ...

关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 1 / 3 证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-033 深圳市利和兴股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司为加强与主要客户合作，并结合整体战略发展规划和经营 管理需要，对全资子公司深圳市鹰富士机电科技有限公司（以下简称"鹰富士"）的名称、 住所、注册资本、经营范围等进行了变更，且对应修改了鹰富士的公司章程。 近日，鹰富士完成了上述事项的工商变更备案登记手续，并取得了由深圳市市场监督 管理局换发的《营业执照》。相关信息如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 名称 | 深圳市鹰富士机电科技有限公司 | 深圳市鹰富士机器人有限公司 | | 住所 | 深圳市龙华区观湖街道松元厦社区环观 | 深圳市宝安区新安街道海滨社区海秀路 | | | 中路 308 号立伟工业园厂房二 101 | 2100 号湾区产业投资大厦 706 | | 经营范围 | 研发、销售（不含限制项目）；电子产品、 自动化产品 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-032 1 / 2 深圳市利和兴股份有限公司 关于孙公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 因经营管理需要，深圳市利和兴股份有限公司孙公司利和兴电子元器件（江门）有限 公司（以下简称"利和兴电子"）根据最新经营范围规范表述调整、增加了经营范围，并 对应修改了利和兴电子的公司章程。 近日，利和兴电子完成了上述事项的工商变更备案登记手续，并取得了由江门市江海 区市场监督管理局换发的《营业执照》。相关信息如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 新型电子元器件的研发、生产、销 | 一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售； 电子元器件批发；电力电子元器件制造；电力 | | | | 电子元器件销售；电子专用材料研发；电子专 | | | 售及技术服务；电子专用材料的研 | 用材料制造；电子专用材料销售；光电子器件 | | | 发、生产、销售；货物或技术进出 | 制造；光电子器件销售；其他电子器件 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市利和兴股份有限公司 2024 年年度股东大会 之法律意见书 致：深圳市利和兴股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市利和兴股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别 行政区及中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有 效的《深圳市利和兴股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指 派本所律师（以下简称本所律师）出席了公司于2025年5月16日召开的2024年年 度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东 大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-031 深圳市利和兴股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任何时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：深圳市龙华区民塘路385号汇德大厦1号写字楼21层公司大会议室 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司第四届董事会 2、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00 5、现场会议主持人：董事长林宜潘 ...

深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构民生证券股份 有限公司（以下简称"民生证券"）出具的《关于变更持续督导保荐代表人的函》。民生证 券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构、主承销商和持续督导机构，委 派汤泽骏先生和陈思捷先生为公司持续督导保荐代表人，法定持续督导期截止 2024 年 12 月 31 日，鉴于公司募集资金尚未使用完毕，民生证券对公司尚未使用完毕的募集资金仍 需履行持续督导责任。 证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-030 深圳市利和兴股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 由于汤泽骏先生和陈思捷先生工作发生变动，民生证券决定委派李东茂先生和张春晖 先生（简历见本公告附件）接替汤泽骏先生和陈思捷先生的工作，继续履行对公司首次公 开发行股票并在创业板上市的持续督导责任。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表 人为李东茂先生和张春晖先生，持续督导期限直至持续督导义务结束为止。 公司董事会对汤泽骏先生和陈思 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-029 深圳市利和兴股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》全 文及摘要和《2025 年第一季度报告》已于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定 的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司生产经营、发展战略等情况，公司将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）16:00 至 17:00 举办 2024 年度暨 2025 年第一季度网 上业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举 行，投资者可登陆"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-024 深圳市利和兴股份有限公司 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等议案，监事会对本次 激励计划首次授予激励对象名单等事项进行了核实，并出具了相关核查意见。 3、2023年4月28日至2023年5月10日，公司对本次激励计划首次授予激励对象 名单在公司内部进行了公示。公示期内，公司监事会未收到对本次激励对象有关 的任何异议。2023年5月11日，公司在巨潮资讯网披露了《监事会关于公司2023年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 1、2023年4月26日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案，公司独 立董事就相关事项发表了同意的独立意见，并公开征集投票权。北京市金杜（广 州）律师事务所出具了《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）的法律意 见书》，上海荣正企业咨询 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-022 深圳市利和兴股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 1、发行股票的种类、数量和面值 本次发行为向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净 资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合监管部门规 定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管 理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只 以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主 承销商）协商确定。本次发行所有发行对象均须以现金方式认购。 1 / 4 3、定价原则、发行价格和限售期 （1）发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%，在定价基准 日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公 ...