利和兴于2025年4月24日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议、于2025年5月16 日召开2024年年度股东大会，审议通过相关议案。公司及子公司2025年度预计向银行及非银行金融机构 申请最高额不超过15亿元人民币的综合融资额度，同时公司及子公司为融资债务提供担保，担保总额度 预计不超过15亿元人民币，公司控股股东、实际控制人林宜潘先生和黄月明女士为融资事项无偿提供关 联担保。 近期，公司与上海银行深圳分行签订了《综合产品池业务合同》，向该行申请了人民币6500万元整的授 信额度，授信期间为2025年7月24日起至2026年7月14日止。林宜潘先生和黄月明女士与上海银行深圳分 行签订了《最高额保证合同》，为此次融资无偿提供连带保证责任，这一行为构成关联交易。该融资及 担保事项在已审议通过的额度及期限范围内，无需另行履行审议、审批程序。 7月25日，利和兴发布公告，披露了公司2025年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展 情况。 在担保协议方面，保证人是林宜潘、黄月明，债权人是上海银行深圳分行。主债权最高余额为6500万 元，保证方式为连带保证责任，保证期间根据不同的业务类型有 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-038 上述融资额度及担保额度的使用有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 至公司 2025 年年度股东大会召开之日止，使用期限内均可循环使用。具体的融资及担保金额、 担保方式、融资形式等以最终与金融机构签署的相关协议或合同为准。在上述融资额度及担 保额度内的单笔融资及担保事项不再单独提交董事会、监事会或股东大会审议。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于 2025 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2025-020）、 《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司 2025 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨 关联交易的公告》（公告编号：2025-021）和 2025 年 5 月 16 日披露的《2024 年年度股东大 1 / 3 会决议公告》（公告编号：2025-031）。 二、担保暨关联交易的进展情况 近日，公司与上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称"上海银行深圳分行"）签订 了《综合产品池业务合同》，公司向上 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-037 深圳市利和兴股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 基于深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）整体战略规划和经营发展的需 要，公司控股子公司利和兴智能装备（苏州）有限公司（以下简称"利和兴苏州"）注册 资本由 1,000 万元人民币增加至 1,200 万元人民币，同时变更利和兴苏州股东信息及经营 范围事项，并相应修改利和兴苏州公司章程。 本次利和兴苏州增资及少数股东变更等事项，不涉及关联交易，不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》等相关规定，亦无需提交公司董事会或股东大会审议。 一、本次主要变更事项 近日，利和兴苏州完成了相关工商变更备案登记手续，并取得了由苏州工业园区行政 审批局换发的《营业执照》。相关信息如下： | 变更 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 事项 | | | | 注册 | 1,000 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-036 深圳市利和兴股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开第四届董事会第 十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意在保证资金流动性和安全性的前提下，公司及合并报表范围内的子、孙公司循环 使用额度不超过人民币 2.5 亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司本次董 事会审议通过之日起一年内有效，具体内容详见公司 2025 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2025-012）。 公司在上述使用期限及额度内，使用部分闲置自有资金进行现金管理，现就具体情况公告 如下： 一、本次闲置自有资金现金管理的进展情况 1、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、《公 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-035 深圳市利和兴股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 因经营发展需要，深圳市利和兴股份有限公司控股子公司利和兴智能装备（苏州）有 限公司（以下简称"子公司"）变更了注册地址，并对应修改了子公司章程。近日，子公 司完成了相关工商变更备案登记手续，并取得了由苏州工业园区行政审批局换发的《营业 执照》。相关信息如下： 一、本次主要变更事项 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区 | 苏州市高新区泰山路 | 号 | 2 | 住所 | 苏州工业园区金鸡湖大道 | 号人工智能 | 88 | | | 幢 | 层 | 号 | 44 | 1 | 101 | 产业园七期 | 单元 | G3-1901-127 | 注册资本：1,000 万元人民币 成立日期：2019 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-034 深圳市利和兴股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方案已 获 2025 年 5 月 16 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、2025 年 5 月 16 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度 利润分配方案的议案》（以下简称"分配方案"），分配方案的具体内容为：以公 司 2024 年 12 月 31 日的总股本 233,743,056 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计派发现金股利人民币 11,687,152.80 元（含税）；不送红股， 不以资本公积金转增股本。在实施分配方案的股权登记日期前，若公司总股本发生 变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的 原则对分配比例进行相应调整。 2、自分 ...

关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 1 / 3 证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-033 深圳市利和兴股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司为加强与主要客户合作，并结合整体战略发展规划和经营 管理需要，对全资子公司深圳市鹰富士机电科技有限公司（以下简称"鹰富士"）的名称、 住所、注册资本、经营范围等进行了变更，且对应修改了鹰富士的公司章程。 近日，鹰富士完成了上述事项的工商变更备案登记手续，并取得了由深圳市市场监督 管理局换发的《营业执照》。相关信息如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 名称 | 深圳市鹰富士机电科技有限公司 | 深圳市鹰富士机器人有限公司 | | 住所 | 深圳市龙华区观湖街道松元厦社区环观 | 深圳市宝安区新安街道海滨社区海秀路 | | | 中路 308 号立伟工业园厂房二 101 | 2100 号湾区产业投资大厦 706 | | 经营范围 | 研发、销售（不含限制项目）；电子产品、 自动化产品 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-032 1 / 2 深圳市利和兴股份有限公司 关于孙公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 因经营管理需要，深圳市利和兴股份有限公司孙公司利和兴电子元器件（江门）有限 公司（以下简称"利和兴电子"）根据最新经营范围规范表述调整、增加了经营范围，并 对应修改了利和兴电子的公司章程。 近日，利和兴电子完成了上述事项的工商变更备案登记手续，并取得了由江门市江海 区市场监督管理局换发的《营业执照》。相关信息如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 新型电子元器件的研发、生产、销 | 一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售； 电子元器件批发；电力电子元器件制造；电力 | | | | 电子元器件销售；电子专用材料研发；电子专 | | | 售及技术服务；电子专用材料的研 | 用材料制造；电子专用材料销售；光电子器件 | | | 发、生产、销售；货物或技术进出 | 制造；光电子器件销售；其他电子器件 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市利和兴股份有限公司 2024 年年度股东大会 之法律意见书 致：深圳市利和兴股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市利和兴股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别 行政区及中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有 效的《深圳市利和兴股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指 派本所律师（以下简称本所律师）出席了公司于2025年5月16日召开的2024年年 度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东 大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-031 深圳市利和兴股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任何时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：深圳市龙华区民塘路385号汇德大厦1号写字楼21层公司大会议室 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司第四届董事会 2、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00 5、现场会议主持人：董事长林宜潘 ...