利和兴:独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议于 2023 年 9 月 27 日在公司汇德会议室召开。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，我们审阅了公 司董事会提供的所有相关文件并就有关情况向公司相关人员进行询问，基于独立判断立 场，对公司第三届董事会第二十七次会议所审议的事项发表如下独立意见： 一、 关于《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议 案》的独立意见 经认真审查，我们认为：公司本次进行董事会换届选举符合相关法律法规及《公司 章程》等的有关规定及公司规范运作的需要。本次提名的非独立董事候选人林宜潘先生、 黄月明女士、邹高先生、李丽红女士，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董 事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉 嫌犯罪被司 ...