利和兴:关于董事会换届选举的公告

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-069 深圳市利和兴股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满，依据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的有关规定，公司按照相关法律 程序进行董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名， 独立董事 3 名。2023 年 9 月 27 日，公司召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名林宜潘 先生、黄月明女士、邹高先生、李丽红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名 郑晓曦先生、张志杰先生、刘湘云先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历 ...