利和兴:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-079 深圳市利和兴股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 1 / 2 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 13 日在公司汇德会议室以现场方式召开。鉴于公司于同日召开的 2023 年第一次临 时股东大会选举产生的第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事共同组成了第四届监事会。为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，经第四 届监事会全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以专人送达的方式发出。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事一致推举赖传坤女士召集并 主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过表决，审议通过了 ...