利和兴:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-078 深圳市利和兴股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 13 日在公司汇德会议室以现场同步结合视频的方式召开。鉴于公司于同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生的第四届董事会成员组成了公司第四届董事会。为保证公 司董事会工作的衔接性和连贯性，经第四届董事会全体董事一致同意，本次会议豁免通知 时限要求，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以专人送达、电话等通讯方式发出。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事刘湘云、张志杰以视频方 式参会，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。全体董事一致推举林宜潘先生召集并 主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 1、审计委员会：刘湘云（召集人）、张志杰、黄月明 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议通过了以下 ...