雷尔伟:第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-029 南京雷尔伟新技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议通知 于 2024 年 7 月 25 日以书面通知方式发出，会议于 2024 年 8 月 2 日在公司会议室以现场会 议方式召开。会议由公司董事长刘俊先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会 议事规则》。 1、审议通过《关于变更公司注册资本、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》 公司 2023 年年度权益分派已完成，公 ...