南京雷尔伟新技术股份有限公司 法定代表人：王冲 主管会计工作负责人：陈娟 会计机构负责人：韩伟 编制单位：南京雷尔伟新技术股份有限公司 单位：元 第 1 页 共 2 页 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 上市公司的子公司及 | 南京浦镇铁路产 | 全资子公司 | 其他应收 | | | | | | 提供资金或 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其附属企业 | 品配件有限公司 | | 款 | | | | | | 代付款项 | 往来 | | 关联自然人及其控制 | | | | | | | | | | | | 的法人 | | | | | | | | | | | | 其他关联人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | — | — | — | 31,052,524.37 | 6,996,092.10 | 0.00 | 32,115,110.63 | 5,933,505.84 | | — | ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等相关规定和要求，秉持勤勉尽责的态度，恪尽职守，认真履行了审计监督职责。现将董事 会审计委员会对公司2025年度年审会计师事务所履职情况评估及会计师事务所2025年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"） （2）成立日期：2013 年 11 月 4 日 （4）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 （5）首席合伙人：郭澳 （6）统一社会信用代码：913200000831585821 （7）人员信息 截至 2025 年末，天 ...

2025 年度董事会工作报告 2025 年度，南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真贯 彻落实股东会的各项决议，全体董事勤勉尽责，积极履行各项职责和义务，切实维护公司利 益和股东权益，确保董事会科学决策和规范运作，确保公司持续健康稳定地发展。现将 2025 年度董事会主要工作汇报如下： 一、公司经营情况 公司专注于轨道交通装备零部件研发、生产与销售，面对复杂多变的市场环境和激烈的 行业竞争，2025 年依托技术优势，公司全体员工团结一心，积极进取，努力推进各项业务 的开展。报告期内，公司实现营业收入 3.85 亿元；归属于上市公司股东的净利润为 0.71 亿 元，公司具有良好的盈利能力和财务健康状况。尽管面临诸多挑战，但公司通过降本增效、 产品结构优化、工艺优化等措施，保持了经营业绩的相对稳定，并在部分产品销售上取得了 新的成绩。 二、董事会运作情况 报告期内，公司根据修订后的《公司法》《上市公司章程指引》等规定和相关 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2026-008 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第三届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理 人员 2026 年度薪酬方案的议案》，《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》尚需提交至 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、适用对象 公司全体董事、高级管理人员 二、适用时间 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日 三、薪酬方案 4、中长期激励根据公司制定并实施的股权激励计划执行。 5、独立董事的津贴为人民币 10 万元/年（税前），无需考核。 第 1 页 共 2 页 四、其他规定 1、 2026 年董事、高级管理人员的薪酬方案授权公司行政管理部和财务部负责具体实 施。 2、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2026-007 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 第三届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 南京雷尔伟新技术股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 31 日 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第三届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》，现 将有关情况公告如下： 一、综合授信情况概述 为满足公司及子公司生产经营及业务发展的需要，公司拟向商业银行等金融机构申请总 额不超过人民币 45,000 万元的综合授信额度，授信有效期为一年，授信种类包括但不限于 流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，作为公司流动资金补充，利率跟 银行商榷后确定。本次申请综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。 本次申请的综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际授信额度以银行最终审批的 授信额度为准，具体融资金额将视公司运 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第三届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）为公司 2026 年度审计机构，本议案尚需提交 公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2026-005 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 4 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 （5）首席合伙人：郭澳 （6）统一社会信用代码：913200000831585821 （7）人员信息 截至 2025 年末，天衡所合伙人 85 名，注册会计师 338 名，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至内部 控制评价报告基准日 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）2025 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可【2021】1718 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司 首次公开发行面值为 1.00 元的人民币普通股股票 3,000 万股，每股发行价格为人民币 13.75 元，本次发行募集资金总额为人民币 41,250.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 5,151.83 万元，实际募集资金净额为人民币 36,098.17 万元。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 25 日对公司首次公开发行股票的资 金到位情况进行了审验，并出具了"天衡验字（2021）00072 号"《验资报告》，确认募集 资金到账。 2、募集资金使用 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2026-009 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （2）公司董事、高级管理人员； 第 1 页 共 7 页 （3）公司聘请的律师及相关人员； （1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2026-004 南京雷尔伟新技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议通知 于 2026 年 3 月 20 日以书面通知方式发出，会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场会 议方式召开。会议由公司董事长王冲先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体高级管理人员列席此次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。 本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...