雷尔伟:第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-002 南京雷尔伟新技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议通知 于 2024 年 3 月 12 日以书面通知方式发出，会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场会 议方式召开。会议由公司董事长刘俊先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件，结合公司实际情况，董事会同意对公司《独立董事工作制度》进行修订。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈 ...