雷尔伟:民生证券股份有限公司关于南京雷尔伟新技术股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见

民生证券股份有限公司 二、内部控制评价工作的总体情况 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，未发现公司非财务报告内部控制重大 缺陷或重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 关于南京雷尔伟新技术股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险 ...