雷尔伟:关于完成董事会换届选举的公告

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-037 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非 独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人 的议案》，同意选举纪益根先生、王冲先生、张健彬先生、陈娟女士为公司第三届董事会非 独立董事，选举张益民先生、陈明和先生、胡文斌先生为公司第三届董事会独立董事，任期 自本次股东大会审议通过之日起三年。现将有关情况公告如下： 公司第三届董事会非独立董事：纪益根先生、王冲先生、张健彬先生、陈娟女士。 公司第三届董事会独立董事：张益民先生、陈明和先生、胡文斌先生。 上述人员的简历详见附件。 公司第三届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的 要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不 ...