雷尔伟:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-040 南京雷尔伟新技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议系于 2024 年 8 月 19 日在公司召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后， 经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式通知了全体董事。会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 经全体董事共同推举，本次会议由董事王冲先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，公司全体监事、高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了 ...