中熔电气:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-074 西安中熔电气股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，0票回避表决。 上述议案无需提请公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议（以下简称"会议"）于2023年8月1日以书面、电子邮件等方式送达全体董事， 会议于2023年8月9日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应 出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长方广文先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决 议： （一）审议并通过《关于设立海外全资子公司及孙公司的议案》。 为进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要，在切实维护主营业务 稳健发展的前提下，公司决定使用自有资金及银行融资 ...