中熔电气:关于设立海外全资子公司及孙公司的公告

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-076 西安中熔电气股份有限公司 关于设立海外全资子公司及孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中熔电气"）于2023年8月9 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立海外全资子公司及孙公司的 议案》，现将具体事项公告如下： 一、对外投资概述 1、为进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要，在切实维护主营业务稳健 发展的前提下，公司决定使用自有资金及银行融资在新加坡设立全资子公司，在泰国、 美国设立孙公司。 2、公司董事会审议情况：2023年8月9日召开的第三届董事会第十一次会议已审议 通过《关于设立海外全资子公司及孙公司的议案》，本次对外投资设立全资子公司及孙 公司事项未超过董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审议批准，但本项投资还需相 关政府部门审批。 公司董事会授权管理层负责具体办理本次投资设立海外子公司、孙公司事宜，包括 但不限于向国家有关部门办理审批备案、办理注册登记等手续。 注册资本：10万新币； ...