中熔电气:第三届董事会第十三次会议决议公告

（一）审议并通过《关于<西安中熔电气股份有限公司2023年第三季度报 告>的议案》。 公司《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披 露的《西安中熔电气股份有限公司2023年第三季度报告》相关公告。 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-094 西安中熔电气股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议（以下简称"会议"）于2023年10月10日以书面、电子邮件等方式送达全体董 事，会议于2023年10月20日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长方广文先生主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议 ...