新柴股份:第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2023-51 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日 16：00 在公司会议室以现场会议的方式召开。鉴于公司第七 届董事会已由 2023 年第一次临时股东大会选举产生，为使公司工作尽快顺利开 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《浙江新柴 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，本次董事会会 议豁免通知时限要求。本次会议经公司半数以上董事共同推举董事白洪法先生主 持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、部分高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 鉴于公司第七届董事会已由 2023 年第一次临时股东大会选举产生，为使公 司工作尽快顺利开展，董事会 ...