新柴股份:董事会决议公告

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2024-23 一、董事会会议召开情况 浙江新柴股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 28 日下午 14：00 在公司会议室召开，会议通知及会议材料于 2024 年 8 月 18 日以通讯等 方式向公司全体董事发出。会议由董事长白洪法先生召集并主持，会议由公司董 事会成员共 9 名董事参加。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、 部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江新柴股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 浙江新柴股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1. 审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会在全面审核公司 2024 年半年度报告全文及其摘要后，一致认为： 公司 2024 年半年度报告的编制符合法律、行政法规等相关规定 ...