义翘神州:关于董事辞职、调整董事会人数及审计委员会成员的公告

北京义翘神州科技股份有限公司 关于董事辞职、调整董事会人数及审计委员会成员的 公告 证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-041 1 二、调整董事会人数及审计委员会成员的情况 为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前董事会构 成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由 9 人调整至 7 人，其中非独立董事 4 人，独立董事 3 人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整董事会人数的议案》 《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，其中《关于调整董事会人数的议案》 尚需提交股东大会进行审议，现将具体情况公告如下： 一、董事辞职情况 公司董事会近日收到董事唐艳旻女士、盛柏杨先生的书面辞职报告。唐艳旻 女士因工作安排辞去公司第二届董事会非独立董事、审计委员会委员职务，辞职 后将不在公司担任任何职务；盛柏杨先生因工作安排辞去公司第二届董事会非独 立董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 ...