（编辑 姚尧） 证券日报网讯 11月25日晚间，义翘神州发布公告称，近日，公司收到郑瑞茂先生的通知，郑瑞茂先生 已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证 券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-041 2025 年 11 月 26 日 北京义翘神州科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 1 近日，公司收到郑瑞茂先生的通知，郑瑞茂先生已按照相关规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 北京义翘神州科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第 三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名郑瑞茂先生为公司第三届董事会 独立董事候选人，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 截至公司 2025 年第二次临时股东大会通知发出之日，郑瑞茂先生尚未取得 独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，郑瑞茂先生已承诺参加最 近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 ...

Core Viewpoint - Yiqiao Shenzhou announced the convening of its second board meeting on November 18, 2025, to review and approve the proposals for the election of the third board of directors, including both non-independent and independent director candidates [1] Summary by Categories Board Election - The company will hold the second board meeting to discuss the election of the third board of directors [1] - The board has nominated Xie Liangzhi, Zhang Jie, and Feng Tao as candidates for non-independent directors [1] - The independent director candidates nominated are You Yong, Zheng Ruimao, and Xing Huijuan, with Xing Huijuan being a professional accountant [1]

北京义翘神州科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所应当经审计委 员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董 事会、股东会决议前聘请会计师事务所开展审计业务。公司控股股东、实际控制 人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计 委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 1 第一章 总则 第一条 为规范北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）执行审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信 息披露质量，保证公司审计工作的独立性和客观性，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规章、规范性文件以及 《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范运用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 第四条 公司设置职工代表董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生。 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规 范性文件以及《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二章 董 事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第三条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务， 任期 3 年。董事任期届满，可连选连任，其中独立董事连续任职不得超过 6 年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章及 其他有关规定，履行信息披露义务。 第四条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第二章 信息披露的基本原则及要求 第五条 信息传递与披露的基本原则 真实，公司披露的信息应与事实相符，内容不得有虚假记载和不实陈述； 准确，公司所披露的信息应便于信息使用人正确理解，不得含有任何宣传、 广告、恭维或者夸大等性质的词句，不得有误导性陈述； 完整，公司应全面履行信息披露义务，确保应披露信息内容完整、文件齐备， 格式符合规定要求，不得有任何重大遗漏； 及时，公司披露的信息应在相关法律、法规及其他规范性文件规定的时间内 第一条 为规范北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露管理，确保正确履行信息披露义务，保护公司及其股东、债权人及其他利益 相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件的规定和《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第三条 本制度所称内幕信息知情人包括： (一) 公司及其董事、高级管理人员； (二) 持有公司 5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的 实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； (八) 因法定职责对证券的发行、交易或者对公司及其收购、重大资产 ...

对外担保管理制度 北京义翘神州科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外担保的管理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管理， 降低经营风险，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国民法典》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件以及《北京义翘神州科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司股东会或董事会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请 外部单位为其提供担保。 第四条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第五条 本制度所称 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽 责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...