义翘神州:监事会决议公告

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-015 北京义翘神州科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席王婧女士召集并主持，会议的召集和召开程序符合《公 司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告全文 及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等 事项，所披露的信息真实、准确、完 ...