雷电微力:董事会决议公告

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2023-026 成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由董事长桂峻先生主持，经与会董事书面表决并一致同意，形成 以下决议： （一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023- 028）。 该议案无需提交公司股东大会审议。 （二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 1 一、董事会会议召开情况 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日以不限于电子邮件等书面方式向全体董事发出召开第二届董事会第四 次会议的通知，并于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开第二届董事会第四 次会议。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的召集 ...