证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-018 成都雷电微力科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报 告及摘要已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）上进行了披露。为了使广大投资者进一步了解公司 2024 年经营业绩、 公司治理及战略规划等情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00- -16:00 在"上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com" 举行 2024 年度网上业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理桂峻先生、独立董事 干胜道先生、公司财务总监刘潇寒先生、公司董事会秘书刘凤娟女士。 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率，现就公司 2024 年 度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2025 年 5 月 7 日 （星期三）15:00 前访问 h ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-016 成都雷电微力科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，会议 分别审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》， 同意公司使用剩余超募资金 10,048.41 万元（含利息和现金管理收益，最终 金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久性补充流动资金。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2056 号《关于同意成都雷 电微力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》和深圳证券交易所 深证上〔2021〕832 号《关于成都雷电微力科技股份有限公司人民币普通股 股票在创业板上市的通知》同意，成都雷电微力科技股份有限公司（以下简 称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,420 万股，每股面值人 民币 1 元，每 ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-017 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于提议 召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 17:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日（星期三） 成都雷电微力科技股份有限公司 1 5.会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现 ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-015 成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用剩余 超募资金永久性补充流动资金的议案》。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司将剩余超募资金永久性补充流动资金，有 利于满足公司流动资金需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财 务成本，维护公司和股东的利益。因此监事会同意公司将剩余超募资金 10,048.41 万元（最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于 永久性补充流动资金。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以不限于电子邮件等书面方式向全体监事发出召开第二届监事会 第十四次会议的通知，公司于 2025 年 4 月 28 日以书面传签方式召开第二 届监事会第十四次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定， ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-014 成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以不限于电子邮件等书面方式向全体董事发出召开第二届董事会 第十四次会议的通知，公司于 2025 年 4 月 28 日以书面传签方式召开第二 届董事会第十四次会议。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人， 会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会 议程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长桂峻先生主持，经与会董事书面表决并一致同意，形成 以下决议： （一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用剩余 超募资金永久性补充流动资金的议案》。 董事会同意公司使用剩余超募资金 10,048.41 万元（最终金额以资金 转出当日募集资金专户余额为准）用于永久性补充流动资金。独立董事认 为公司将剩余超募资金永久性补充流动 ...

中信证券股份有限公司 关于成都雷电微力科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2056 号《关于同意成都雷电微 力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》和深圳证券交易所深证上 〔2021〕832 号《关于成都雷电微力科技股份有限公司人民币普通股股票在创业 板上市的通知》同意，成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）2,420 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 为人民币 60.64 元，本次发行募集资金总额为人民币 146,748.80 万元，扣除发行 费用（不含税）人民币 10,937.26 万元，实际募集资金净额为人民币 135,811.54 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情 况进行了审验，并于 2021 年 8 月 19 日出具了"天健验[2021]11-36 号"《验资报 告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与 保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金存放和管理情况 本次募集资金净额为人民币 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立控股子公司 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-010 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为了进一步推进战略布局，强化自主可控能力，成都雷电微力科技股 份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司四川宜苏科技发展有限公司 （以下简称"宜苏科技"）拟与成都天权宸枢企业管理中心（有限合伙） （以下简称"天权宸枢"）共同出资设立成都银河锐源科技有限公司（暂 定名，最终以工商核准登记为准，以下简称"银河锐源"）。 银河锐源注册资本为1,000万元，其中宜苏科技以货币资金认缴出资 700万元，出资占比为70%，天权宸枢以货币资金认缴出资300万元，出资 占比为30%。银河锐源拟主要从事电力电子元器件的研制及销售，本次投 资完成后，银河锐源将被纳入公司合并报表范围。 （二）关联关系说明 公司董事长、总经理桂峻先生担任天权宸枢的执行事务合伙人。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引 ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-013 成都雷电微力科技股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 15:00，会期 半天。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 1 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于提议 召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-003 成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以不限于电子邮件等书面方式向全体监事发出召开第二届监事会 第十三次会议的通知，公司于 2025 年 4 月 24 日以现场会议方式召开第二 届监事会第十三次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定， 会议程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席陈磊先生主持，经与会监事表决并一致同意，形成 以下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。 公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章 程》《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法 履行职责，通过列席董事会、出席股东大会，对公司 ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-002 成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以不限于电子邮件等书面方式向全体董事发出召开第二届董事会 第十三次会议的通知，公司于 2025 年 4 月 24 日以现场会议结合通讯方式 召开第二届董事会第十三次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定，会议程序合法有效。 （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。 董事会认真听取了总经理汇报的《2024 年度总经理工作报告》，公 司以总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东大会、董事会的各项 决议，该报告内容客观、真实反映了公司 2024 年度经营管理层的主要工 作情况。 本议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ...