成都雷电微力科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立控股子公司 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-010 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为了进一步推进战略布局，强化自主可控能力，成都雷电微力科技股 份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司四川宜苏科技发展有限公司 （以下简称"宜苏科技"）拟与成都天权宸枢企业管理中心（有限合伙） （以下简称"天权宸枢"）共同出资设立成都银河锐源科技有限公司（暂 定名，最终以工商核准登记为准，以下简称"银河锐源"）。 银河锐源注册资本为1,000万元，其中宜苏科技以货币资金认缴出资 700万元，出资占比为70%，天权宸枢以货币资金认缴出资300万元，出资 占比为30%。银河锐源拟主要从事电力电子元器件的研制及销售，本次投 资完成后，银河锐源将被纳入公司合并报表范围。 （二）关联关系说明 公司董事长、总经理桂峻先生担任天权宸枢的执行事务合伙人。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引 ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-013 成都雷电微力科技股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 15:00，会期 半天。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 1 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于提议 召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-003 成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以不限于电子邮件等书面方式向全体监事发出召开第二届监事会 第十三次会议的通知，公司于 2025 年 4 月 24 日以现场会议方式召开第二 届监事会第十三次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定， 会议程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席陈磊先生主持，经与会监事表决并一致同意，形成 以下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。 公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章 程》《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法 履行职责，通过列席董事会、出席股东大会，对公司 ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-002 成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以不限于电子邮件等书面方式向全体董事发出召开第二届董事会 第十三次会议的通知，公司于 2025 年 4 月 24 日以现场会议结合通讯方式 召开第二届董事会第十三次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定，会议程序合法有效。 （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。 董事会认真听取了总经理汇报的《2024 年度总经理工作报告》，公 司以总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东大会、董事会的各项 决议，该报告内容客观、真实反映了公司 2024 年度经营管理层的主要工 作情况。 本议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ...

为了与广大投资者共享经营发展成果，在确保持续稳健经营及长远发 展的前提下，成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月24日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》。为简化中期 分红程序，董事会提请股东大会授权其在符合利润分配的条件下，并结合 公司投资计划资金需求及公司现金持有情况，制定2025年中期分红方案。 一、2025 年中期分红安排 （一）中期分红条件 公司在2025年度进行中期分红的，应同时满足下列条件： 1.公司当期盈利，且母公司累计未分配利润为正。 证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-006 成都雷电微力科技股份有限公司 关于授权董事会制定2025年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需要。 （二）中期分红的金额上限 2025年中期分红金额上限为不超过公司2025年中期合并报表中实现的 归属于上市公司股东的可供分配利润的30%。 （三）中期分红的授权 董事会提 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-005 成都雷电微力科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 特别提示： 1.成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现有总 股本 244,791,768 股，扣除公司回购专户上股份 448,048 股后的 244,343,720 股为基数，向全体股东每 10 股派息 2.05 元（含税），现金 分红总额 50,090,462.60 元。 2.本利润分配预案公告后至实施前，公司因股份回购、股权激励、再 融资等原因发生股本变动的，将按照现金分红总额固定不变的原则对分配 比例进行调整。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 2025 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 （二）监事会审议情况 2025 年 4 月 24 日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为本次利润分配预案 符合相关法律法规及《公 ...

中信证券股份有限公司 关于成都雷电微力科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为成都雷电微 力科技股份有限公司（以下简称"雷电微力"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规 规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都雷电微力科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2056 号），公司由主承销商中 信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价 配售及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投 资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2, ...

内部控制审计报告 成都雷电微力科技股份有限公司 + 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………………第 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质附件……………………………………………………………第 3—6 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………… 第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………… 第 | 4 | 页 | | （三）执业注册会计师资格证书复印件…………………………第 5—6 | | 页 | 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是雷电 微力公司董事会的责任。 天健审〔2025〕11-234 号 成都雷电微力科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称雷电微力公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 2024 年度年报审计报告 + | | | | 一、审计报告………………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表…………………………………………………………第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表………………………………………………第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表……………………………………………第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表……………………………………………………第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… 第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… 第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… 第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………… ...

成都雷电微力科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 + 三、资质附件………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 4 页 （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 5 页 （三）执业注册会计师资格证书复印件……………………… 第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕11-235 号 成都雷电微力科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称雷电微力 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的雷 ...