雷电微力:关于补选非独立董事的公告

本次补选非独立董事事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审 议通过。 特此公告。 证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2023-055 成都雷电微力科技股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《成都雷电微力科技股份有限公司章程》的规定，董事会由9名董 事组成，其中3名为独立董事。因邓洁茹女士辞去董事职务，现公司董事会 仅由8名董事组成，缺少1名非独立董事。根据《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定，成都雷电微力科技股份有限公司 （以下简称"公司"）按照法定程序进行非独立董事补选。 公司于2023年11月6日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关 于补选第二届董事会非独立董事的议案》，经公司第二届董事会提名，公司 董事会提名委员会对候选人资格进行审查，董事会同意张隆彪先生为公司第 二届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二 届董事会届满之日止。 公司独立董事对就 ...