雷电微力:关于第二届董事会第七次会议决议的公告
证券代码:301050 证券简称:雷电微力 公告编号:2023-053 成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届董事会第七次会议决议的公告 具体内容请详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布的《关于补选非独立董事的公告》 (公告编号:2023-055)。 (二)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于部分募投 项目延期的议案》,公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。 董事会同意在生产基地技改及扩能建设募投项目的实施主体、投资总 额和资金用途等均不发生变化的情况下,对该募投项目达到预定可使用状 态的日期延长至 2025 年 6 月 30 日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都雷电微力科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月6 日以通讯方式召开第二届董事会第七次会议,会议通知于2023年11月3日以 电子邮件等形式发出。应当出席本次会议的董事8人,实际出席本次会议的 董事8人,本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华 ...