信濠光电:第三届董事会第十五次会议决议公告

第三届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2024 年 8 月 26 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长白如敬先 生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-056 深圳市信濠光电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议； 2、第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 董事会同意公司将全资子公司信濠光电 ...