果麦文化:关于修订《公司章程》的公告

公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2023-058 果麦文化传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 27 日召开第 二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、关于调整董事会人数情况 为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，将公司 董事会成员人数由 7 名调整到 5 名，其中非独立董事 2 名，独立董事 3 名。 二、《公司章程》修订情况 公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 2 名，独立董事 3 名， 拟修改《果麦文化传媒股份有限公司章程》第一百零六条。 公司根据上述 ...