1、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 董事会认真审议了公司《2025 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准 确地反映了公司董事会 2025 年度的工作情况，独立董事陈碧、杨雷、王辉向董 事会递交了2025年度独立董事述职报告，并将在2025年年度股东会上进行述职。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2026-015 果麦文化传媒股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026 年 3 月 30 日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十五次会议于上海市徐汇区云锦路555号6栋公司会议室以现场及通讯 方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2026 年 3 月 20 日以电话、电子邮 件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人， 全体董事均亲自出席了本次会议，高管列席。本次会议由董事长路金 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2026-024 果麦文化传媒股份有限公司 关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第 三届董事会第十五次会议、第三届董事会战略委员会第三次会议，会议审议通过 了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事 宜的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，提请公司股东会授权公司董事会全权办理与本 次以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，授权有效期为 2025 年年度股东 会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司股东会 审议，现将有关情况报告如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东会授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 ...

果麦文化传媒股份有限公司 2025 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字（2026）第 01858 号 果麦文化传媒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了果 麦文化传媒股份有限公司（以下简称果麦文化）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是果麦文化董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，果麦文化于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 ...

果麦文化传媒股份有限公司 2025 年度 营业收入扣除情况专项审核报告 专项审核报告 众会字（2026）第 03281 号 果麦文化传媒股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了果麦文化传媒股份有限公司（以下简称 "果麦文化"）2025 年度 的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 30 日出具了众会字（2026）第 01187 号审计报告。同时，我们审核了后附的果 麦文化 2025 年度营业收入扣除情况表。 一、管理层的责任 果麦文化管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等要求编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是对果麦文化 2025 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和不具 备商业实质的收入进行审核，并就果麦文化编制的营业 ...

| 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | 1-4 | | 合并资产负债表 | | 5-6 | | 公司资产负债表 | | 7-8 | | 合并利润表 | | 9 | | 公司利润表 | | 10 | | 合并现金流量表 | | 11 | | 公司现金流量表 | | 12 | | 合并所有者权益变动表 | | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | | 15-16 | | 财务报表附注 | | 17-91 | 审 计 报 告 众会字（2026）第 01187 号 果麦文化传媒股份有限公司全体股东： 果麦文化传媒股份有限公司 2025 年度 财务报表及审计报告 （一）审计意见 我们审计了果麦文化传媒股份有限公司（以下简称果麦文化）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了果 麦文化 2025 年 12 月 31 日的合并及公司 ...

上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期未满足归属条件暨作废部分已授予尚 未归属的限制性股票的法律意见书 致：果麦文化传媒股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"），接受果麦文化传媒股份有限 公司（以下简称"公司"或"果麦文化"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2025 年修订）》（以下简称"《业务办理指南》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（2025 年修正）（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《果麦文化 传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就公司 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划" ...

第二条 本制度适用于下列人员： （一）在公司领取薪酬的董事（长），独立董事除外； （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人和《公司章程》规定的其他人员。 第三条 董事及高级管理人员薪酬水平应当与市场发展相适应，与公司经营 业绩和个人业绩贡献相匹配，与公司可持续发展相协调。董事会在建立董事和高 级管理人员的薪酬体系时应遵循以下原则： 果麦文化传媒股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员薪酬的管理，建立市场化的激励与约束机制，有效调动公司董 事及高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司效益 增长，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，特制订本制度。 （一）遵循市场规律，体现价值的原则。董事及高级管理人员薪酬水平要充 分体现董事及高级管理人员的职业能力和价值，在区域和行业内要有充分的吸引 力和竞争力。 （二）"责、权、利"相统一的原则。薪酬水平要与承担的管理 ...

果麦文化传媒股份有限公司 独立董事述职报告 果麦文化传媒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 二、2025 年独立董事年度履职情况 本人作为果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"果麦文化"或"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各 项议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的 独立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和 维护董事会规范有效运作。现将 2025 年度主要工作情况报告如下： （一）出席会议情况 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有 从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他 ...

果麦文化传媒股份有限公司 杨雷先生，独立董事，生于 1979 年 11 月，中国籍，无境外永久居留权，研 究生学历，中共党员，南京大学出版硕士专业研究生兼职导师。杨雷先生自 2006 年毕业后加入北京开卷信息技术有限公司，负责公司客户、产品等相关工作，现 任北京开卷信息技术有限公司 CEO。 果麦文化传媒股份有限公司 独立董事述职报告 2025 年度独立董事述职报告 本人作为果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"果麦文化"或"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各 项议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的 独立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和 维护董事会规范有效运作。现将 2025 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立性说明 ...

果麦文化传媒股份有限公司 独立董事述职报告 果麦文化传媒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"果麦文化"或"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各 项议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的 独立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和 维护董事会规范有效运作。现将 2025 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人共参加了 3 次董事会，2 次股东会，本着审慎客观的原则， 以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案及其他相关材料，积极参与各议案的讨论， （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王辉先生，独立董事，生于 1978 年 1 月，中国籍，无境外永久居留权，上 海交通大学计算机科学与工程和涉外经济法双学位本科，持有中国注 ...