果麦文化:关于董事会换届选举的公告

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2023-059 果麦文化传媒股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程 序进行董事会换届选举。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董 事会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会提名路金波、瞿洪斌为 公司第三届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名陈碧、杨雷、王辉为公司 第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 公司第二届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进 ...